Pasar al contenido principal
Banner listas

Los bancos se rajan en la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT en México

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La UIF coordinó el informe que muestra que los siete bancos más grandes del país así como menos cuatro subsectores al interior del sector financiero son altamente riesgosos. Noticia agregada de El Economista.

Recomendados

Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores

La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del...

SARLAFT Supervigilancia y sus principales obligaciones

El SARLAFT Supervigilancia fue modificado para introducir obligaciones...

Oficiales de cumplimiento deben estar preparados para operar con criptomonedas

Países como Colombia y Perú avanzan en la regulación para otorgar...