La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) excluyó hoy a decenas de entidades e individuos colombianos de su lista Clinton. Entre las entidades que fueron removidas se destaca Drogas La Rebaja. También salieron varias cooperativas y fundaciones.
La actual es quizá la mayor remoción de personas y empresas colombianas que Ofac ha hecho de su lista Sdnt (también conocida como lista Clinton). La mayoría de excluidos habrían pertenecido o tenido nexos con el Cartel de Cali, liderado entonces por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, además de José Santacruz Londoño.
Entre las empresas removidas hay emisoras, empresas de construcción, cadenas farmacéuticas, cooperativas de trabajo, laboratorios, firmas consultoras y de inversión.
Esta acción muestra el fin de un ciclo (caso Cartel de Cali) y el saneamiento de muchas empresas que antes sirvieron para lavar activos, no obstante que muchas de las entidades en mención ya fueron liquidadas.
Vale la pena recordar que en años anteriores varios medios de comunicación colombianos han informado erróneamente de la salida de Drogas La Rebaja y de varias empresas asociadas al Cartel de Cali de la denominada lista Clinton.
Más salidas que ingresos en la lista Clinton
Infolaft hizo un cálculo propio de las salidas e ingresos de personas y entidades de las listas Sdnt y Sdntk de Ofac, por medio del cual logró establecer que durante los últimos cuatro años han sido mayores los retiros que las inclusiones. Las cifras a continuación:
- Entre mayo de 2010 y mayo de 2014 ingresaron 125 personas
- Entre mayo de 2010 y mayo de 2014 ingresaron 124 entidades
- Entre mayo de 2010 y mayo de 2014 salieron 309 personas
- Entre mayo de 2010 y mayo de 2014 salieron 117 entidades
Para los próximos meses se prevén nuevas acciones por parte de Ofac, dentro de las cuales no se descartan numerosos retiros.
Nota: para consultar toda la lista de retirados haga click en el siguiente enlace: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140619.aspx
