Nueva ley para someter a bandas criminales

2018-06-22
El congreso aprobó el proyecto de ley que busca judicializar organizaciones criminales y que adopta medidas garantizar la terminación de su actuar delictivo
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Jornadas de capacitación contra la captación ilegal

2018-06-22
La Superintendencia Financiera de Colombia viene llevando a cabo una serie de jornadas de prevención de la captación masiva y habitual de dinero
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Superfinanciera exigirá mayor calidad narrativa en los ROS

2018-06-22
La Superfinanciera publicó un proyecto de circular que modifica el proceso de reporte de información a la Uiaf relativa a la gestión de los riesgos de LA/FT
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Superfinanciera y Supersociedades publican cartilla sobre captación ilegal

2018-06-21
La Superfinanciera y la Supersociedades publicaron cartilla sobre captación ilegal, en la que alertan sobre los riesgos que implica la participación en esquemas de captación
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Cooperativas deberán aplicar estándares de buen gobierno

2018-06-21
El Ministerio de Hacienda expidió una norma que incorpora una lista de normas de buen gobierno aplicables a las entidades de economía solidaria
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Evite el fraude en sus trámites de registro mercantil en la CCB

2018-06-21
La Cámara de Comercio de Bogotá ha empezado a enviar vía email tres útiles consejos para que los empresarios eviten fraudes y suplantaciones en sus trámites de registro mercantil
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Guía: 7 consejos para evitar sanciones por incumplimiento del Sarlaft

2018-06-21
Guía de Infolaft para que los profesionales de cumplimiento se blinden frente a un potencial aumento en las sanciones y sus montos por incumplimiento de regulación ALA/CFT
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Extinción de dominio en la consulta anticorrupción

2018-06-20
La Presidencia de la República publicó el Decreto 1028 de 2018 por el cual se convoca una consulta popular anticorrupción el próximo domingo 26 de agosto
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Desmantelada red que favorecía el contrabando desde la Dian

2018-06-20
Un juez envió a la cárcel a una organización delictiva integrada por funcionarios y exfuncionarios de la Dian cuyo objetivo era favorecer el contrabando a cambio de coimas
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Tres tips para aumentar su ciberseguridad

2018-06-19
Conozca estas tres sencillas pautas para mejorar los estándares de seguridad informática (ciberseguridad) en cualquier organización.
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Corte Constitucional suscribe ‘Declaración de Compromisos por un Estado Abierto’

2018-06-19
La Corte Constitucional de Colombia se adhirió a la ‘Declaración de Compromisos por un Estado Abierto’, un grupo de principios y mejores prácticas públicas anticorrupción
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