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2018-05-11

Luego de más de dos años desde que estallara el escándalo de los Panama Papers, la Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos No Financieros, la entidad adscrita la Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá encargada de la supervisión y regulación de sujetos no financieros obligados a la prevención del LA/FT, emitió la primera sanción contra Mossack Fonseca, la firma de abogados desde donde se filtraron más de 2.6 terabytes de información relacionada con el ocultamiento de activos con fines de lavado y evasión.Según la autoridad, Mossack Fonseca deberá pagar un total de USD 300 mil por violar la Ley 23 de 2015 de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en...

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