¿Panamá entrará en la lista gris tras la plenaria del Gafilat?

[Cubrimiento especial de Infolaft desde Ciudad de Panamá]

  Si bien es cierto que hasta el momento todos los países latinoamericanos que han sido evaluados por el Gafi se encuentran en fase de seguimiento intensificado, y que es previsible que Colombia y República Dominicana entren en esta misma categoría, el caso de Panamá resulta ser distinto pues a pesar de ya haber sido evaluado, aún no ha sido incluido en la lista de seguimiento intensificado, por lo que se podría pensar que es probable su inclusión dentro de la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en su sistema de prevención del LA/FT, conocida como lista gris del Gafi. Quizá como una manera de prevenir este hecho, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, se hizo presente en el pleno del Gafilat que cierra hoy en Ciudad de Panamá para explicar que, más allá de su compromiso para superar las deficiencias señaladas por el Grupo en el más reciente informe de evaluación del sistema nacional antilavado del país, no basta la voluntad política para lograr hacer los ajustes normativos necesarios, pues si el gobernante no tiene mayorías en el poder legislativo no suele tener mucho margen de maniobra para estas iniciativas. Como ejemplo de esto el presidente Varela expuso su caso, en el que si bien dijo haber tratado de impulsar las reformas regulatorias necesarias para acercar el ordenamiento jurídico al resultado de la evaluación del Gafilat, su gobierno sólo cuenta con el apoyo de 17 de un total de 71 diputados en la Asamblea Nacional de Panamá, frente a 54 diputados de corte opositor que no han acogido las iniciativas legislativas. En todo caso, aún hay que esperar puesto que las jurisdicciones son incluidas en la lista gris del Gafi tras una revisión exhaustiva que hace una célula al interior de ese organismo que se conoce como el Intenational Cooperation Review Group (Icrg por su sigla en inglés), que es la instancia encargada de revisar si un país cumple o no cumple las causales para ser designado como una jurisdicción con deficiencias estratégicas en sus sistemas nacionales ALA/CFT. Un caso similar en el que un país latinoamericano estuvo al borde de caer en la lista gris del Gafi fue el de Costa Rica. Con posterioridad a la evaluación que el Grupo realizó durante el año pasado se evidenciaron graves deficiencias en el sistema nacional antilavado de ese país, en especial por la ausencia de una Evaluación Nacional de Riesgo de LA/FT actualizada y útil. Ante esta falla, Costa Rica presentó a tiempo una Evaluación Nacional de Riesgo que alcanzó a ser revisada por los funcionarios del Gafilat, lo que lo salvó de ser designado en la lista. Lea también: Evaluación al sistema antilavado colombiano fue discutida en Panamá