El gigante de apuestas Tab Limited y otras tres compañías de Tabcorp fueron multados por no reportar asuntos sospechosos a la unidad de inteligencia financiera Austrac.

La compañía de juegos de azar más grande del mundo fue multada con 45 millones de dólares por violar las leyes de lavado de dinero y contra el terrorismo, en una de las sanciones civiles más grandes dictadas en las empresas de Australia.

El Centro de Análisis de Transacciones de este país presentó un caso judicial  contra Tabcorp Holdings, Tab Limited y Tabcorp Wagering (Vic) Pty Ltd en 2016, alegando violaciones de leyes de lavado de dinero.

El presidente ejecutivo de Austrac, Paul Jevtovic, dio la bienvenida a la decisión: «En nuestra opinión, Tabcorp tenía una cultura corporativa indiferente a un cumplimiento significativo de la LBC / CTF y la mitigación del riesgo hasta que intervinimos. «[Las empresas] de todas las industrias deben tomar nota para asegurarse de que están plenamente informados de su cumplimiento ALD / CTF”, afirmó Jevtovic.

«Tales contravenciones no deben tomarse a la ligera y esta pena civil sin precedentes resalta la determinación de Austrac de tomar acciones coercitivas contra las entidades informantes que se involucran en un incumplimiento significativo, extenso y sistémico».

Bajo leyes de lavado de dinero y antiterrorismo, algunas entidades están obligadas a revelar información a Austrac como parte de lo que se conoce como «informes de sospechas».

El jueves, el juez Perram dictaminó que Tab Limited había participado en una serie de incumplimientos, entre ellos:

-No proporcionar un informe a Austrac sobre sospecha de fijación de partidos en agosto de 2010.

-No entregar informes a tiempo a Austrac en 32 casos de apuestas de crédito entre 2010 y 2013.

-No proporcionar informes a Austrac a tiempo para 51 cuentas de la pestaña que se sospecha que han participado en fraude de la tarjeta de crédito.

-El juez también encontró que Tabcorp Holdings Limited no había presentado informes de sospechas dentro de los plazos requeridos en 20 casos de sospecha de apuestas de crédito y que Tabcorp Wagering (Vic) Pty Ltd incurrió en una falta por no presentar un informe dentro del plazo requerido.

Perram resolvió que los demandados debían «pagar a la Commonwealth de Australia una multa de AUD $ 45 millones dentro de los 28 días de la fecha de esta orden». También ordenó a las compañías pagar los costos de Austrac

(Nota agregada de The Guardian).