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2018-08-03

Como uno de sus últimos documentos técnicos antes de dejar la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) el pasado mes de julio, el argentino Santiago Otamendi publicó el documento “Lucha Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo para jueces y fiscales”, en el que presentó los avances en el fortalecimiento del sistema penal mundial en la persecución del LA/FT.Este documento del hoy expresidente del Gafi Santiago Otamendi, además, destaca los elementos útiles y las mejores prácticas en la investigación, la judicialización, la ejecución de condenas y en la confiscación de activos y enfatiza que dada la naturaleza transnacional de muchas redes criminales, existe una apremiante necesidad de cooperación internacional para detener el LA/FT.Para...

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