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2018-07-10

Los reguladores financieros del mundo han empezado a trabajar unidos para contrarrestar lo que perciben como riesgos transfronterizos relacionados con la tecnología Blockchain y las operaciones en monedas virtuales, dentro de los que se han identificado el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el fraude, la evasión fiscal y la evasión a los controles del capital.Para proteger al sistema financiero mundial de estas amenazas, algunos supervisores y autoridades de control de Norteamérica, Oceanía y Europa optaron por crear dos grupos de trabajo conjunto que tienen como objetivo fortalecer las investigaciones criminales e impulsar la estandarización de políticas a antilavado: el Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) y el Comité Especial de la Unión Europea sobre Delitos Financieros, Evasión...

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