Octubre 10, 2017
El Tiempo informó que Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, acusada la semana pasada por estafa agravada por vínculos con la empresa Mossack Fonseca, vinculada con los Panamá Papers, no aceptó los cargos de los que se le responsabiliza.
En la diligencia ninguna de las personas de las compañías Efecty y Circulante aceptó ese ni los demás cargos. Tampoco aceptó cargos Juan Esteban Arellano, el gerente de Mossack Fonseca en Colombia, que coordinó los contratos con los que Guerrero logró sacar del país la millonaria suma cuyo objetivo era disminuir la base gravable.
Los imputados son Luz Mary Guerrero, Juan Esteban Arellano, Marta Inés Moreno, Sara Guavita, Jorge Humberto Sánchez, quienes están involucrados en la venta de facturas falsas a través de la firma Mossack Fonseca. Estos son los delitos de cada uno:
Luz Mary Guerro
Falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.
Juan Esteban Arellano
Falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.
Marta Inés Moreno
Falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Sara Guavita
Falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.
Jorge Humberto Sánchez
Falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, grande procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Vea tambien: La debida diligencia de Mossack Fonseca (parte II)
Vea también: ‘Panamá Papers’, más allá de los papeles
