Pasar al contenido principal

Manual SAGRILAFT o SARLAFT: ¿qué es y cómo se hace?

La elaboración de un manual SAGRILAFT o SARLAFT no consiste simplemente en incluir centenares de funciones en decenas de páginas.Es importante definir

SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita

SAGRILAFT ESAL y Cámaras de Comercio: nuevos obligados

El SAGRILAFT es obligatorio para las ESAL extranjeras y las cámaras de comercio. Desde ahora dben cumplir con controles para evita

¿Qué es SAGRILAFT y cómo implementarlo?

Estos son los puntos principales del SAGRILAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos de Superintenden

¿Existe obligación legal de identificar vínculos en los sistemas LA/FT y PTEE?

El SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, entre otras normas, exigen a los sujetos obligados identificar diversos tipos de vínculos de sus contrapartes: comercial

Millonaria multa contra “unicornio” por fallas en SAGRILAFT y PTEE

La Superintendencia de Sociedades impuso dos sanciones que suman más de 707 millones de pesos (USD 175.000 dólares) en contra de una de las empresas t

SAGRILAFT

Tag MailChimp
SAGRILAFT

¿Cómo es un proceso sancionatorio por SAGRILAFT y PTEE?

A mediados de julio de 2023, en un hecho inédito, la Superintendencia de Sociedades de Colombia reveló la apertura de dos pliegos de cargos...

¿Cómo usar los vínculos para prevenir LA/FT y corrupción?

Pocos profesionales de cumplimiento tienen claro que las normas de prevención del lavado activos y la corrupción exigen a los sujetos...

APNFD: ¿qué son y cómo previenen lavado de activos?

Las APNFD o actividades y profesiones no financieras designadas están obligadas a prevenir el lavado de activos, según la recomendación 23...

Listas vinculantes: ¿cuáles son y cómo consultarlas?

Son varias las listas vinculantes definidas en el SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades. Evite estos errores al consultarlas....

Segmentación SAGRILAFT: todo lo que debe saber

El contenido de la segmentación SAGRILAFT fue definido por la Superintendencia de Sociedades a través de un reciente concepto jurídico....

Controles del SAGRILAFT también aplican a distribuidores

Según la Superintendencia de Sociedades, “la debida diligencia aplica también sobre los distribuidores, sean estos personas naturales o...