Pasar al contenido principal

¿Cómo hacer una medición por expertos?

La fórmula mas empleada señala que el riesgo es igual al producto de la probabilidad por el impacto (R = P * I), tras lo cual es obvio afirmar que par

SAGRLAFT: multa contra empresa que no implementó matriz de riesgo

La Superintendencia de Sociedades dio a conocer una resolución sancionatoria en la que reprocha la no adopción de la matriz de rie

Oficial de cumplimiento SAGRILAFT: lo que debe saber

¿Cuáles son los requisitos para ser oficial de cumplimiento SAGRILAFT en las empresas vigiladas por la Supersociedades? Aquí todas

¿Cómo gestionar el riesgo con las PEP?

El término de las PEP nos ha puesto a discutir y conversar tanto a los oficiales de cumplimiento como a los gerentes comerciales,

Señales de alerta para prevenir lavado de activos

Las señales de alerta son un instrumento importante para la puesta en marcha de un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terr

SAGRILAFT y PTEE: primera sanción contra un oficial de cumplimiento

La Superintendencia de Sociedades le impuso dos multas al oficial de cumplimiento tercerizado de una reconocida empresa del sector textil por diversas

SAGRILAFT

Tag MailChimp
SAGRILAFT

Designan posible red de lavado en Centroamérica

En esta ocasión el blanco de la lista de sanción de traficantes especialmente designados, administrada por la Oficina de Control de Activos...

Acciones de la Supersociedades

El Superintendente de sociedades, Luis Guillermo Vélez Cabrera, señaló en su informe de gestión, presentado a finales del mes de septiembre...

La DIAN: autoridad en materia de LAFT

La DIAN también tiene obligaciones en materia de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo. Este artículo...

Un baño de oro

Bandas emergentes, narcotraficantes y FARC participantes en el negocio del oro La bonanza de exportaciones de oro han llevado a que este...

ABC para el sector real

Del “Ambiente” a las “Zonas del riesgo” En su edición pasada InfoLAFT publicó los ocho errores que cometen las empresas del sector real en...

La DIAN si puede regular el sector real

  La Sección Primera del Consejo de Estado se pronunció sobre la legalidad de la Circular 170 de 2002 de la Dirección de Impuestos y...