Pasar al contenido principal

Oficial de cumplimiento: ¿qué debe saber para ejercer el cargo?

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organización.Oficial de cumpl

SARLAFT: terceros que ofrecen productos financieros deben ser capacitados

Según la Superintendencia Financiera, la capacitación es “un elemento y herramienta fundamental para crear una cultura de prevenci

SARLAFT 4.0 y los reportes de tentativas de vinculación

Las instituciones financieras deben diferenciar entre un cliente que desista de continuar con los procedimientos de conocimiento y

Superfinanciera: vigiladas tienen que colaborar con la Procuraduría

El llamado de atención hacia las instituciones financieras se produjo a través de la carta circular 60 del 7 de octubre de 2022.

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e implementar este mo

Retiro de la lista OFAC

Luego de adelantar un proceso que duró aproximadamente dos años, el abogado Luis Carlos Gamboa Morales fue retirado el pasado 19 de octubre de la list

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

Verifique si una persona está en proceso de reincorporación

El pasado mes de abril la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó la Circular Externa 5 de 2018 por medio de la cual impartió...

Descubierto fraude al Banco Agrario

La Fiscalía General de la Nación informó que se encuentra en la búsqueda de dos exfuncionarios del Banco Agrario por la presunta...

EE.UU. multa a Oficial de Cumplimiento por no enviar ROS

La Comisión Nacional del Mercado de Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Comission - SEC) acusó a un Oficial de...

EE.UU. multa a Oficial de Cumplimiento por no enviar ROS

La Comisión Nacional del Mercado de Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Comission - SEC) acusó a un Oficial de...

EE.UU. multa a banco por no reportar operaciones en efectivo

La Fiscalía Federal del estado de California, Estados Unidos, confirmó que el banco holandés Rabobank deberá pagar medio millón de dólares...

EE.UU. multa a banco por no reportar operaciones en efectivo

La Fiscalía Federal del estado de California, Estados Unidos, confirmó que el banco holandés Rabobank deberá pagar medio millón de dólares...