Nueva ley contra el lavado de activos genera nuevos retos en República Dominicana
Según reportó el diario El Dinero de Santo Domingo, la Ley 155-17 contra el lavado de activos se ha convertido en un reto para la banca y...
Los productos digitales y la gestión del riesgo de LA/FT
El Banco de Bogotá presentó recientemente una nueva cuenta de ahorros cuya apertura se puede realizar completamente en línea. Infolaft...
Está prohibido consultar el SIRI de Procuraduría a través de aplicativos
Los proveedores de listas para prevenir el LA/FT no pueden ofrecerle a los oficiales de cumplimiento consultas en línea en la base de...