Tipologías de lavado de activos del Caso Odebrecht
Las coimas habrían sido canalizadas a través de contratos, empresas y con el uso de una comisionista de bolsa. Según una nota...
25 años de prevención y lucha contra el LA/FT
Con el Decreto 1872 de 1992 Colombia inició un largo y fructífero camino de regulación para prevenir el LA/FT. Aunque aparentemente hay un...
Cinco personas capturadas en Cali por presunto lavado de activos
Policías del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali capturaron el pasado miércoles a cinco personas, procedentes de Bogotá, con $1.104...
Audiencia pública sobre el Decreto Ley 903 de 2017
La Corte Constitucional convocó a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública sobre el Decreto Ley 903 de 2017 “Por el cual se...
Los 25 personajes que han aportado en la lucha contra el LA/FT
Desde hace un cuarto de siglo muchos colombianos vienen combatiendo el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) desde el...
Mi experiencia cuando nació el sistema antilavado colombiano
En esta columna de opinión Daniel Jiménez, experto en prevención del LA/FT, recuerda los cimientos normativos de las primeras políticas de...