Odebrecht expulsado de la Cámara Colombiana de Infraestructura
A través de una Junta Directiva extraordinaria, anunciada en el periodo vacacional, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) tomó...
¿Cómo preparar su gestión de prevención del LA/FT del 2017?
Terminó el año 2016 y preparar nuestra gestión del 2017 es tan importante como hacer el balance de nuestra gestión del periodo...
La Fiscalía capturó a Otto Nicolás Bula por ser el segundo implicado en sobornos de Odebretch en Colombia
Después de obtener la evidencia de la Justicia de Estados Unidos, Colombia capturó a un hombre que ha figurado en expedientes judiciales...
Se abre proceso de extinción de dominio contra Gabriel García Morales por caso de Odebrecht
El ex viceministro tendrá que responder por tres delitos entre ellos el de enriquecimiento ilícito, lo que deriva de inmediato, según...
SuperSociedades ordena a Uber entregar su información financiera y contable para determinar el origen de sus ingresos
La multinacional tiene un plazo de cinco días para revelar información de accionistas y administradores. La Superintendencia de Sociedades...
Ex viceministro, Gabriel García Morales, capturado por recibir los sobornos de Odebrecht
El fiscal general Néstor Humberto Martínez, ordenó la captura del ex viceministro de transporte por ser el presunto responsable de exigir 6...