La Superintendencia de Sociedades prepara la creación de las S.A.S D para actividades deportivas
En entrevista para Portafolio, Francisco Reyes Villamizar, Superintendente de Sociedades, anunció que el proyecto de Ley de las S.A.S D...
Supersociedades ordenó a Forex Investment Team S.A. suspender captación ilegal de recursos
La Superintendencia de Sociedades ordenó a Forex Investment Team S.A (antes FIT International Group Corp), suspender inmediatamente las...
Coldeportes asumió nuevas normas para prevenir el lavado de dinero en Colombia en el 2016
Respondiendo a la adopción de mejores prácticas y el fortalecimiento de la normatividad de cara a la Evaluación GAFI 2017,...
El Secretario de la Transparencia, Camilo Enciso, pide que se investigue si en el pasado Odebrecht compró a la justicia Colombiana
En entrevista para la revista Semana, el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, pidió a las...
La mayoría de entidades usa la tecnología para hacer cruces en listas
Infolaft aplicó una encuesta a oficiales y analistas de cumplimiento de distintas entidades obligadas a prevenir el lavado de activos y la...
Autoridades capturan a hombre que ingirió 9.600 dólares para entrarlos ilegalmente a Colombia
Después de llegar al Aeropuerto de Rionegro, en Antioquia, el hombre de 49 años fue detenido por la policía nacional al intentar...