Las cifras PEP en Colombia
NOTA COMERCIAL Las siguientes cifras se hicieron con base en el listado de personas expuestas públicamente (PEP) elaborado por Infolaft...
Fiscalía captura 13 presuntos integrantes de organizaciones delincuenciales
Diferentes organizaciones dedicadas al hurto fueron desmanteladas en tres departamentos del país, luego de que la fiscalía capturara a...
Autoridades deben estar alineadas para enfrentar amenazas y riesgos de LA/FT: exdirectivo de Uiaf
Así lo manifestó Javier Alberto Gutiérrez, exsubdirector de análisis estratégico de la Uiaf, en entrevista exclusiva con Infolaft. También...
En Colombia los procesos de extinción de dominio dejaron 5,1 billones de pesos en el 2016
La Fiscalía afirmó que con más de 6,500 bienes incautados, los casos de corrupción fueron los que tuvieron las incautaciones más valiosas....
Exalcalde de Manizales vinculado a captación ilegal y lavado de activos
El 12 de enero se llevarán a cabo las audiencias para imputar cargos a Luis Roberto Rivas, exalcalde de Manizales, por captación de dinero...
No olvide que capacitarse es obligatorio
NOTA COMERCIAL La Superintendencia de Sociedades, en su nueva norma de prevención del LA/FT en el sector real, hace un especial énfasis en...