Preguntas y respuestas acerca de la lista PEP de Infolaft
NOTA COMERCIAL Desde hace casi cuatro años Infolaft provee a sus suscriptores una base de datos de PEP. A raíz de los recientes...
Consejos que deben seguir las EPS e IPS para implementar sarlaft
Durante el más reciente foro de Infolaft varios profesionales dedicados a prevenir el LA/FT en la industria de la salud resolvieron sus...
“La única moneda legal en Colombia es el peso”: Supersociedades
La entidad lanzó una alerta ante el incremento en el número de quejas y consultas de los usuarios acerca de firmas que ofrecen intermediar...
La audiencia de rendición de cuentas de la Uiaf en cinco puntos
La audiencia que realizó la Uiaf para su rendición de cuentas anual fue el escenario para que la entidad aclarara dudas generales acerca de...
Superfinanciera amplía definición de PEP: hay que gestionar riesgo con familiares
La Superintendencia Financiera de Colombia acaba de publicar la Circular Externa 55 de 2016 por medio de la cual hizo unos ajustes al...
Publican proyecto de norma Sarlaft para cooperativas
La Superintendencia de Economía Solidaria publicó ayer un proyecto de circular que busca imponer a sus vigiladas la obligación de...