Nuevas redes criminales en la mira de las autoridades
Los Puntilleros y Los Pelusos: dos bandas de crimen organizado que alertan a la Policía Nacional.
ABC del nuevo Estatuto Aduanero
El nuevo Estatuto Aduanero consagra trascendentales deberes en materia de prevención del LA/FT a cargo de los operadores de comercio...
¿Qué es el ROS?
Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) son los informes de posible lavado de activos que recibe la UIAF. Por regla general, en...
¿Qué tanto cumple Colombia las recomendaciones del Gafi? (parte I)
A pocos meses de la evaluación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le realizará al sistema de prevención LA/FT de Colombia, infolaft...
En casas de apuestas de la costa se lavaban activos
La Dijín dio un duro golpe a empresas de chance ilegal en Barranquilla y Santa Marta.
Los sectores de riesgo de lavado en Colombia son los mismos de siempre: EE.UU.
Pocas novedades trae para el país el informe mundial sobre lavado de dinero del Departamento de Estado de EE.UU. Básicamente los sectores y...