[INFOGRAFÍA] Cifras sobre el efectivo en Colombia
¿Cuánto dinero en efectivo circula en Colombia?, ¿cuánto de ese dinero está represnetado en billetes de 50 000 y 100 000 pesos? Las...
La importancia del contexto en la prevención del LA/FT
Colombia hoy enfrenta amenazas que si bien no son desconocidas para los oficiales de cumplimiento y en general para las autoridades, sí...
¿Cómo le ha ido a Colombia en estos 20 años de lucha contra el lavado de activos?
En 2016 se cumplen 20 años de la tipificación del delito de lavado de activos, del nacimiento de la figura de la extinción dominio y de la...
Llegada de nuevos billetes obligará a delincuentes a sacar plata de ‘caletas’
Desde este 31 de marzo circulará en Colombia el billete de $100 000 pesos, el primero de una nueva familia de billetes que llegará a las...
Juzgado de Bogotá condena a extranjero por lavado y enriquecimiento ilícito
El ciudadano turco Ihsan Taruk deberá cumplir una condena de 11 años de cárcel y pagar una multa por 721 millones de pesos luego de que el...
Nuevas redes criminales en la mira de las autoridades
Los Puntilleros y Los Pelusos: dos bandas de crimen organizado que alertan a la Policía Nacional.