El delito fiscal como fuente del lavado sí existe en Colombia
En una interesante conferencia el director del CTI, Danny Julián Quintana, explicó por qué Colombia está al día con los estándares...
Las polémicas del saliente Director de la Uiaf
Durante los cinco años y medio que Luís Edmundo Suárez ocupó la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf...
¿Por qué renuncia el director de la Uiaf?
Hace pocos minutos el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Luís Edmundo Suárez, presentó su renuncia al...
Modifican fechas de entrega de reportes de empresas de comercio exterior
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) publicó recientemente la resolución 17 de 2016, a través de la cual exige a las...
[INFOGRAFÍA] La dimensión de la información de la Uiaf
Infolaft conoció datos interesantes acerca del tamaño de la información que maneja la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf...
¿Qué puede copiar Colombia de otros sistemas LA/FT del mundo?
Luego de casi ocho años de su expedición, es muy probable que el Sistema de Administración de Riesgo de LA/FT (Sarlaft) requiera...