El lavado de activos en zonas rurales colombianas
La Universidad de los Andes publicó recientemente un estudio que demostraría que existe un vínculo directo entre la presencia de cultivos...
IGA para el cumplimiento de Fatca: las cosas se van aclarando
Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, y Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia, firmaron el 20 de mayo de 2015 el “...
Institucionalidad anticorrupción en Colombia
Tanto entidades públicas como organizaciones no gubernamentales, así como organismos internacionales apoyan la lucha contra la corrupción...
Cuidado con las operaciones encubiertas
Desde hace varias décadas las operaciones encubiertas han venido siendo una de las técnicas más efectivas para combatir a las...
¿Importa la calidad de los ROS?
Los ROS son un elemento muy importante del sistema de prevención LA/FT de Colombia ya que su calidad refleja la efectividad de los sistemas...
Recomendaciones prácticas para el proceso de minería de datos
Teniendo en cuenta las diferentes aplicaciones de la minería de datos y teniendo en cuenta su utilidad en el establecimiento de perfiles y...