Uiaf y Fiscalía deberían trabajar casos desde el principio: EE.UU.
De acuerdo con un informe publicado ayer por el Departamento de Estado de EE.UU. el lavado de dinero, principalmente del tráfico ilícito de...
Reflexiones acerca de la corrupción
Infolaft entrevistó al reconocido abogado Jaime Lombana con motivo de la publicación de su libro ‘Corrupción, cohecho y tráfico...
Radicarán proyecto de ley que amplia beneficios de SAS a otras sociedades
A más tardar la próxima semana será radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca otorgar los beneficios de las...
¿El gerente suplente puede ser el oficial de cumplimiento suplente?
Por medio del concepto unificado 25/2014 la Superintendencia de Economía Solidaria hace claridad respecto a los requisitos que debe cumplir...
Guía para administrar el riesgo de fraude
En el año 2008 el Instituto de Auditores Internos, el Instituto Americano de Contadores Públicos y la Asociación de Examinadores de Fraude...
Lo bueno y lo malo de dejar huella
La identificación por medio de la huella puede ser útil para prevenir el delito, pero también puede facilitarlo si su uso no es el adecuado...