Levantando la mano: líneas éticas
Debido a que ninguna organización está exenta de la mala conducta de sus funcionarios y/o terceros, es común el establecimiento de las...
Consejos de la Guardia di Finanza para investigar LA/FT en Colombia
Stefano Gesuelli es oficial de la Guardia di Finanza y el jefe de la misión italiana del Centro Interamericano de Administraciones...
Libro hace reflexiones sobre el sistema de prevención LA/FT colombiano
Este martes la Universidad del Rosario y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentaron el observatorio antilavado, una...
Poca plata para prevenir el LA/FT
Infolaft hace a continuación un repaso de algunas de las tareas más importantes solicitadas por el Conpes 3793 del 18 de diciembre de 2013...
Mejores prácticas para combatir el soborno trasnacional
Prevenir los sobornos a funcionarios públicos extranjeros por parte de entidades financieras y empresas del sector real toma cada vez más...
Cerca del 90% de empresas del sector real no estarían cumpliendo con Circular 100-5
Infolaft conoció que al 30 de enero solamente 98 de las 873 empresas obligadas a cumplir con la Circular 100-5 de 2014 de la...