Los errores de la prensa al informar sobre lavado de activos
Hace algunos meses la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), adscrita al Ministerio de Hacienda, solicitó al Fondo Monetario...
Superfinanciera realizará 36 visitas a entidades para verificar Sarlaft
Desde el pasado 2 de enero Cesar Reyes Acevedo es el nuevo superintendente delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia...
Propuesta para eliminar delito de omisión de control
El artículo 325 del Código Penal, que hace referencia al delito de omisión de control, fue el apartado de la legislación colombiana...
Criterios de graduación de sanciones de la Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia, en el marco de sus funciones, puede llevar a cabo visitas de inspección para obtener un...
Ley de transparencia: ayuda para el conocimiento del cliente
Con la expedición de la ley 1712 de 2014 o ley de transparencia los sujetos obligados a dar cumplimiento a esa norma deben publicar una...
Nuevo delegado de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en la Supersociedades
El abogado Andrés Parias Garzón, exoficial de cumplimiento de Finagro, es el nuevo delegado de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la...