¿Cómo hacer buenos indicadores?
Si bien la Circular 100-000005 de 2014 de la Supersociedades no hace mención explícita al uso de indicadores en la etapa de monitoreo, sí...
La utilidad de las cámaras para prevenir el fraude
Con el paso del tiempo las cámaras de seguridad se han convertido en un elemento de gran importancia para combatir los crímenes y para...
Las razones por las que no ha salido el Decreto de PEP
El secretario de transparencia, Camilo Enciso, explicó en entrevista con infolaft qué etapa se encuentra el anunciado decreto que crearía...
Información para la medición
La medición es una de las cuatro etapas del Sarlaft y según la normatividad las entidades obligadas deben medir la posibilidad o...
El trabajo de la Supernotariado en prevención del LA/FT
Jorge Enrique Vélez, superintendente de notariado y registro, anticipó en entrevista con infolaft qué medidas está tomando la entidad a su...
Los errores de la prensa al informar sobre lavado de activos
Hace algunos meses la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), adscrita al Ministerio de Hacienda, solicitó al Fondo Monetario...