Pasar al contenido principal
Banner sarlaft

¿Cuál es el riesgo de lavado de activos en el sector inmobiliario?

El sector inmobiliario tiene un gran impacto en la economía, debido a la cantidad de recursos que moviliza, y eso puede representar un...

¿Cómo es un proceso sancionatorio por SAGRILAFT y PTEE?

A mediados de julio de 2023, en un hecho inédito, la Superintendencia de Sociedades de Colombia reveló la apertura de dos pliegos de cargos...

¿Cómo es un proceso sancionatorio por SAGRILAFT y PTEE?

A mediados de julio de 2023, en un hecho inédito, la Superintendencia de Sociedades de Colombia reveló la apertura de dos pliegos de cargos...

Colombia, quinto país de Latinoamérica con menor riesgo de LAFT

En el marco del 22° Congreso Panamericano de Riesgo de LAFTFPADM, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, resaltó los avances...

Superintendencia Financiera deroga las cartas circulares 32 y 33

Según la propia autoridad de supervisión, la decisión se tomó luego de las “inquietudes y distintas interpretaciones sobre su sentido y...

Colombia: el 86% de los obligados no habrían reportado a sus beneficiarios finales

El plazo máximo establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para cumplir con este mandato vence el próximo 31 de...