SAGRILAFT y PTEE: Supersociedades continuaría publicando investigaciones
Según Jorge Cabrera, delegado para asuntos económicos y societarios de la Supersociedades, la publicación de las aperturas de pliegos de...
SAGRILAFT y PTEE: Supersociedades continuaría publicando investigaciones
Según Jorge Cabrera, delegado para asuntos económicos y societarios de la Supersociedades, la publicación de las aperturas de pliegos de...
Lavado de activos: señales de alerta en el sector de construcción
El sector de la construcción en Colombia está sujeto a la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de...
¿Cuál es el riesgo de lavado de activos en el sector inmobiliario?
El sector inmobiliario tiene un gran impacto en la economía, debido a la cantidad de recursos que moviliza, y eso puede representar un...
¿Cómo es un proceso sancionatorio por SAGRILAFT y PTEE?
A mediados de julio de 2023, en un hecho inédito, la Superintendencia de Sociedades de Colombia reveló la apertura de dos pliegos de cargos...
¿Cómo es un proceso sancionatorio por SAGRILAFT y PTEE?
A mediados de julio de 2023, en un hecho inédito, la Superintendencia de Sociedades de Colombia reveló la apertura de dos pliegos de cargos...