Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores
La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del Riesgo de LA/FT. Hay mucha información relevante para los...
¿Qué es SAGRILAFT y cómo implementarlo?
Estos son los puntos principales del SAGRILAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos de Superintendencia de...
Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?
Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y personas, que son utilizadas para prevenir lavado de activos....
SIPLAFT: ¿qué es y quiénes deben implementarlo?
El SIPLAFT o Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo tiene como objetivo prevenir,...
Millonaria multa contra “unicornio” por fallas en SAGRILAFT y PTEE
La Superintendencia de Sociedades impuso dos sanciones que suman más de 707 millones de pesos (USD 175.000 dólares) en contra de una de las...
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