¿En qué va el Conpes antilavado?
La Dirección de Política contra las Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho le explica a los lectores de infolaft en qué etapa se...
Se anuncia fortalecimiento del Sarlaft para profesionales del cambio
Lisandro Manuel Junco, subdirector de Gestión de Control Cambiario de la Dian, explicó en qué consiste el proyecto de fortalecer el sistema...
Advertencia final de Galeano
Durante un reciente foro organizado por la Confederación de Cooperativas de Colombia el entonces delegado de Riesgo de Lavado de Activos de...
Controles desde el punto de vista legal
Teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el capítulo XI del título I de la Circular Básica Jurídica (Sarlaft), fueron...
Cooperativas pueden aprender de malas prácticas del sector financiero
Durante el 8º Encuentro de Cooperativas con Actividad Crediticia, organizado por la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop),...
Nuevos controles: Circular 100 Supersociedades vs. Circular 170 Dian
Teniendo en cuenta la expedición de la Circular 100-5 de la Supersociedades, infolaft ha realizado un análisis entre la Circular citada y...