Supertransporte está próxima a regular puertos en materia LA/FT
El 31 de julio de 2014 la Superintendencia de Puertos y Transporte publicó un proyecto de circular con el cual pretende ampliar el grupo de...
Charla en profundidad con la directora antilavado de la Fiscalia
En abril de 2014 Luz Ángela Bahamón fue nombrada directora de la Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos. Su...
Precisiones sobre la facultad sancionatoria de la Superfinanciera
Por medio de la Sentencia 19795 del 7 de mayo de 2014 el Consejo de Estado hizo claridad acerca de la facultad que tiene la...
Consejos de la Fiscalía para ajustar sistemas de prevención
Durante el segundo foro de infolaft del presente año dos fiscales de la nueva Dirección de Fiscalía Nacional Especializada para la...
¿En qué va el Conpes antilavado?
La Dirección de Política contra las Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho le explica a los lectores de infolaft en qué etapa se...
Se anuncia fortalecimiento del Sarlaft para profesionales del cambio
Lisandro Manuel Junco, subdirector de Gestión de Control Cambiario de la Dian, explicó en qué consiste el proyecto de fortalecer el sistema...