La realidad del fraude
A principios de octubre la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) realizó su 8º Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad, donde...
El trabajo de la Fiscalía en casos de lavado y fraude
El Informe de Gestión 2013-2014 de la Fiscalía General de la Nación reveló que entre febrero de 2013 y febrero de 2014 la Unidad Nacional...
Supertransporte está próxima a regular puertos en materia LA/FT
El 31 de julio de 2014 la Superintendencia de Puertos y Transporte publicó un proyecto de circular con el cual pretende ampliar el grupo de...
Charla en profundidad con la directora antilavado de la Fiscalia
En abril de 2014 Luz Ángela Bahamón fue nombrada directora de la Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos. Su...
Precisiones sobre la facultad sancionatoria de la Superfinanciera
Por medio de la Sentencia 19795 del 7 de mayo de 2014 el Consejo de Estado hizo claridad acerca de la facultad que tiene la...
Consejos de la Fiscalía para ajustar sistemas de prevención
Durante el segundo foro de infolaft del presente año dos fiscales de la nueva Dirección de Fiscalía Nacional Especializada para la...