El delito fuente comodín (30 junio)
Siguiendo con la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez, editor jurídico de InfoLAFT, en los cuales realiza un análisis de los...
Abrebocas del XII Congreso de Riesgo LA/FT de Cartagena (25 junio)
Los riesgos LA/FT en la contratación estatal, las estructuras y formas societarias que limitan el control, y las recientes...
Controles para no residentes (28 junio)
A finales del año pasado el Banco de la Republica expidió una Resolución que modifica el régimen de cambios internacionales. InfoLAFT...
Derecho penal económico y financiero
De acuerdo con lo establecido por el Código Penal Colombiano, dentro de los delitos fuente del lavado de activos se encuentran los...
Colombia se sigue acercando a la OCDE (1 junio)
El Gobierno Nacional ha aprovechado este primer semestre del año para intensificar las gestiones diplomáticas necesarias para...
Supersociedades podría exigir información de beneficiarios reales (6 junio)
La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 174 de 2011 que busca establecer...