Delitos fuente ignorados y aparentes
InfoLAFT presenta otra entrega de la serie de artículos escritos por Daniel Jimenez sobre los delitos fuente del lavado de activos...
El Vicefiscal en las páginas de InfoLAFT (2 mayo)
Jorge Fernando Perdomo le concedió a InfoLAFT su última entrevista en calidad de Viceministro de Política Criminal y Justicia...
Más cuestionamientos al SIPLAFT transportador (2 mayo)
Jaime Sorzano, Presidente de Colfecar, el gremio de transportadores de carga terrestre más grande de Colombia, cuestionó la Circular 11...
Conociendo al sector de comercio exterior
En los últimos años las exportaciones han crecido ostensiblemente en Colombia. Por ejemplo, aumentaron 43% entre 2010 y 2011. Por...
El SIMCI (2 mayo)
De acuerdo con el subnumeral 1.4. del SARLAFT de la Superfinanciera, uno de los cuatro factores que pueden generar riesgo de lavado de...
Lavado de activos y comercio exterior (2 mayo)
Siguiendo con la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez, editor jurídico de InfoLAFT, en los cuales viene realizando un...