Abrebocas del XII Congreso de Riesgo LA/FT de Cartagena (25 junio)
Los riesgos LA/FT en la contratación estatal, las estructuras y formas societarias que limitan el control, y las recientes...
Controles para no residentes (28 junio)
A finales del año pasado el Banco de la Republica expidió una Resolución que modifica el régimen de cambios internacionales. InfoLAFT...
Derecho penal económico y financiero
De acuerdo con lo establecido por el Código Penal Colombiano, dentro de los delitos fuente del lavado de activos se encuentran los...
Colombia se sigue acercando a la OCDE (1 junio)
El Gobierno Nacional ha aprovechado este primer semestre del año para intensificar las gestiones diplomáticas necesarias para...
Supersociedades podría exigir información de beneficiarios reales (6 junio)
La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 174 de 2011 que busca establecer...
Conociendo al sector fiduciario
La fiducia es una forma de negocio que contempla un acto de confianza, a través del cual un fideicomitente le entrega a una...