Fiscalía se capacita en el control de los flujos financieros
Durante esta semana, entre el 10 y el 14 de septiembre, la Guardia Financiera de Italia (la Guardia di Finanza d’ Italia), la policía...
Golpe al contrabando y a la mercanía falsa en Bogotá
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que, tras exhaustivas labores de investigación adelantadas por la Policía...
Capturados lavadores del Clan del Golfo en Nariño
La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con personal del Gaula Militar Nariño y de la Policía Nacional, capturó en Chachagüí (...
Desmantelada red de fraude a cuentas bancarias en Ibagué
La Fiscalía General de la Nación informó que imputó cargos a seis personas que pertenecerían a una organización delictiva dedicada a...
Fiscalía detecta tipología de fraude en compraventas de carros
La Fiscalía General de la Nación informó que desarticuló una organización delincuencial que usaba una conocida plataforma comercial de...
Sancionada cooperativa financiera por inconsistencias en el Sarlaft
A través de la Resolución 887 de 2018, la Superintendencia Financiera impuso una sanción por la suma de COP 75 millones a una cooperativa...