Buenos resultados del sector financiero en la evaluación de la Uiaf
En el documento de resultados de la Evaluación Regional del Riesgo de Lavado de Activos 2018, presentado por la Uiaf en el mes de julio y...
La era del Big Data en la Fiscalía General de la Nación
Al cumplir dos años de gestión el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, rindió cuentas ante la Sala Plena de la...
Cae otra mula de dólares en Medellín
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia en articulación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a un...
Policía ocupa bienes de red dedicada robar diamantes en EE.UU.
El día de ayer la Policía Nacional de Colombia informó que, en desarrollo del Plan de Choque 100 Días, fueron ocupados 20 bienes de...
Sociedades multinivel no pueden comercializar Bitcoin: Supersociedades
En el Boletín Jurídico más reciente de la Superintendencia de Sociedades, que recopila los conceptos jurídicos de carácter general emitidos...
Cae red de corrupción en el Invima
La Fiscalía General de la Nación informó que capturó a 14 personas señalados de diseñar un esquema criminal que agilizaba la expedición y...