Desmantelada red de fraude a cuentas bancarias en Ibagué
La Fiscalía General de la Nación informó que imputó cargos a seis personas que pertenecerían a una organización delictiva dedicada a...
Fiscalía detecta tipología de fraude en compraventas de carros
La Fiscalía General de la Nación informó que desarticuló una organización delincuencial que usaba una conocida plataforma comercial de...
Sancionada cooperativa financiera por inconsistencias en el Sarlaft
A través de la Resolución 887 de 2018, la Superintendencia Financiera impuso una sanción por la suma de COP 75 millones a una cooperativa...
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Línea 167 de la policía para denunciar casos de lavado
La Policía Nacional, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, creó la Línea 167 ‘Todos contra el Narcotráfico’, un nuevo canal de...
Alerta de ‘pitufeo’ en Pereira
La Fiscalía General de la Nación informó que imputo cargos contra dos individuos que serían responsables de realizar pequeñas transacciones...