Lo que debe saber sobre la ‘lista Clinton’ mexicana
El director de la UIF de México, Alberto Bazbaz Sacal, le contó en exclusiva a infolaft cuáles son las principales metas que trazó para...
Tecnología para el cruce de listas
Actualmente se puede encontrar software que cuenta con funcionalidades que pueden ser aplicadas para realizar cruce de listas. Uno de estos...
Principios de la ley Fcpa
La 'Guía Informativa para la Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero’ fue publicada en 2012 por el Departamento de...
Masiva exclusión de empresas colombianas de lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) excluyó hoy a decenas de entidades e individuos...
Listas: en la variedad está la clave
El grupo de sujetos regulados está en la obligación de consultar en listas a sus contrapartes como parte de su proceso de debida diligencia...
Wolfsberg y los principios LA/FT para la banca corresponsal
El pasado mes de febrero el grupo Wolfsberg publicó unos principios relacionados con la banca corresponsal. La intención de dicha...