Prospectiva nacional 2013 (ene 21)
Para el año 2013 se esperan controles LA/FT en el sector real de la economía, la aprobación de Proyectos de Ley que incluyen nuevos delitos...
Prospectiva internacional 2013 (ene 21)
Quizá la mayor expectativa para 2013 en temas relacionados con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo radica...
El nuevo integrante (feb 4)
InfoLAFT analiza a continuación el sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo de Cuba, el cual se convirtió...
¿De qué hablará el GAFI en su plenaria? (feb 5)
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dio a conocer los temas principales que tratará en su plenaria de febrero. Los más...
El poder oculto de los datos (feb 12)
Con el paso del tiempo la minería de datos se ha ido expandiendo a diferentes campos de aplicación tales como la prevención del terrorismo...
Nuevo curso de prevención LA/FT (feb 12)
El exvicefiscal Wilson Alejandro Martínez y la Universidad del Rosario realizarán entre el 27 de febrero y el 8 de abril de 2013 un Curso...