Las UIF de Sudamérica (dic 4)
Las Unidades de Información Financiera (UIF) se constituyen en parte fundamental de la lucha contra el LA/FT en cada uno de los países a...
Informe de gestión UIAF (dic 7)
El informe de gestión correspondiente a noviembre de 2010-agosto de 2012, de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), fue...
Una mirada al pasado (III parte)
Continuando con el artículo por entregas que describe la historia del delito de lavado de activos y las medidas que se han tomado en...
La lista inglesa (dic 7)
El Banco de Inglaterra permite consultar, a través de su página de Internet, su lista de organizaciones terroristas. Además, ofrece la...
El sistema de prevención LA/FT de Brasil (dic 7)
Continuando con esta serie de artículos que describen los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo de...
Conozca al nuevo Representante de UNODC (29 oct)
InfoLAFT entrevistó de forma exclusiva al nuevo representante para Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el...