Lavado de activos y fraude en los seguros
Varios expertos consideran que las aseguradoras no son un objetivo específico de los lavadores sino que estos deben pasar por dichas...
Patente para detección del fraude
En el pasado mes de enero le fue adjudicada a Deloitte Development Llc la patente número WO2015002630 A2, titulada ‘Métodos y sistemas para...
Fraude y corrupción en sector hidrocarburos latinoamericano
Los recientes casos de presunta corrupción al interior de Petrobras, Pdvsa, Oceanografía y PetroTiger evidencian que las malas prácticas...
La utilidad de las cámaras para prevenir el fraude
Con el paso del tiempo las cámaras de seguridad se han convertido en un elemento de gran importancia para combatir los crímenes y para...
Guía para administrar el riesgo de fraude
En el año 2008 el Instituto de Auditores Internos, el Instituto Americano de Contadores Públicos y la Asociación de Examinadores de Fraude...
La grafología forense: aliada en prevención del fraude
Reconocer si una firma o un documento son falsos puede evitarle a las entidades financieras y a las empresas perder millonarias sumas de...