Las entrevistas de Infolaft a Carlos Díaz Fraga
El subdirector de la revista Infolaft tuvo la oportunidad de hacerle varias entrevistas al licenciado Carlos Díaz Fraga (qepd), secretario...
Gafilat examinará el cumplimiento de recomendaciones en Panamá
La percepción de los países GAFI sobre el intercambio de información con Panamá es uno de los aspectos esenciales que serán evaluados en la...
Gafilat publica documento sobre tipologías de lavado
En su ultimo informe, Gafilat publicó una lista con más de 60 tipologías regionales de lavado de activos. En esta, se incluyen...
Esto le puede preguntar un evaluador del FMI a un oficial de cumplimiento
Colombia recibirá en el mes de junio la visita in situ del equipo evaluador del FMI que revisará qué tanto cumple el país las 40...
Gafilat inagura curso ‘40 Recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI para países evaluados’
Marconi Costa Melo, Secretario Ejecutivo de Gafilat, inauguró en Bogotá el curso. El curso ofrecerá una guía práctica sobre las...
Principales conclusiones del XXXIV Pleno de Representantes de GAFILAT
El 8 de diciembre de 2016 se desarrolló el XXXIV Pleno de Representantes de GAFILAT en Bolivia. Las sesiones, dirigidas por el Dr....