Unión Europea se plantea sancionar jurisdicciones de riesgo
En unas declaraciones televisadas para el canal France 2, el actual Comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y...
Reino Unido exigirá a PEP que justifiquen sus fortunas
De acuerdo con la nueva ley que entra en vigencia este mes en el Reino Unido, los políticos, personas con exposición pública y criminales...
El Índice de Secreto Financiero de 2018 fue muy duro con EE.UU. y Panamá
Durante la última semana de enero pasado fue lanzada la versión 2018 del Índice de Secreto Financiero, un escalafón realizado por el...
EE.UU. quiere destapar otro escándalo de corrupción en el deporte mundial
La fiscalía de Estados Unidos abrió investigación contra el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico de Estados Unidos y la...
Que gane el más corrupto
Con la frase “¿cuánto puedes robar?” la empresa de juguetes Hasbro anunció que lanzará al mercado, durante el segundo semestre de este año...
Alto directivo del Banco Central Europeo alerta sobre Bitcoin
El miembro del Consejo Directivo del Banco Central Europeo y director del Banco Central de Austria, Ewal Nowotny, señaló el pasado viernes...