“Las criptomonedas han causado muertes”: Bill Gates
El pasado miércoles el fundador de Microsoft, Bill Gates, dijo en una sesión de preguntas y respuestas (Ask Me Anything – AMA) en la...
Grupo Wolfsberg presenta formulario de debida diligencia para servicios de banca corresponsal
El Grupo Wolfsberg publicó un nuevo Cuestionario de Debida Diligencia para la Banca Corresponsal (CBDDQ) que tiene como objetivo central...
PwC publicó su Encuesta Global de Fraude y Crimen Económico de este año
Esta semana la firma de consultoría de servicios empresariales PwC publicó la versión 2018 de su Encuesta Global de Fraude y Crimen...
Escritor descubrió una tipología de lavado a través de Amazon
En notas recientes Infolaft ha informado de novedosas tipologías de lavado que han ido de la autocompra de canciones en iTunes a través de...
Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional - 2017
El pasado miércoles, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de Corrupción correspondiente al año 2017. Según...
La lista de jurisdicciones de riesgo del Gafi actualizada a febrero de 2018
En el marco de la Semana Gafi 2018, que se celebnró en París entre el 18 y 23 de febrero de este año, el Grupo de Acción Financiera...