8 errores en la prevención LA/FT en sector real
La prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo (LA/FT) no es una tarea fácil, debido a que los lavadores...
Se acerca la regulación contra el lavado en sector real (feb 25)
El superintendente de Sociedades, Luís Guillermo Vélez, anticipó en diálogo exclusivo con InfoLAFT que luego de varios meses de estudio ya...
Visitas de la Superfinanciera en 2012
La Superintendencia Financiera de Colombia le respondió a InfoLAFT, a través de un derecho de petición, cuántas visitas in situ ...
Conozca al nuevo Jefe de UNEDLA (feb 27)
El abogado Danny Julián Quintana Torres ocupa desde el 19 de diciembre de 2012 la jefatura de la Unidad Nacional para la Extinción de...
Fuera de lugar (mar 04)
El reciente escándalo producido por un posible arreglo de partidos a nivel global y el resurgimiento de una orden de captura contra el...
Lavado de dinero mediante acciones (mar 04)
El aumento de las alternativas para lavar de activos ha cambiado con el paso del tiempo llegando a involucrar el uso de títulos valores. En...