El Siplaft de Coljuegos (may 29)
Coljuegos, en su condición de Empresa Industrial y Comercial del Estado administradora del Monopolio Rentístico de los juegos de suerte y...
De la sospecha del banquero a la certeza del Juez (may 29)
En la medida en que la sospecha permanece en el campo de las conjeturas, se cumple que “la operación sospechosa es el humo de un fuego...
Exclusivo: Contralora cuestiona a la UIAF (abr 22)
Exclusivo InfoLAFT En diálogo exclusivo con InfoLAFT, la contralora Sandra Morelli se refirió a la disputa jurídica que la entidad a su...
Patente para la medición del riesgo de LA (may 2)
Recientemente le fue emitida una patente a un banco norteamericano por desarrollar un método y un aplicativo para medir el riesgo de lavado...
Medición riesgo LA/FT a nivel país (may 24)
Con el objetivo de que los países puedan implementar y desarrollar políticas públicas en contra del LA/FT de una forma más efectiva, el...
Entre Dios y el Diablo (2 mayo)
La sospecha histórica de lavado en el Vaticano. La Santa Sede ha sido objeto de críticas a lo largo de muchos años por las presuntas...