FMI destaca labor de la Superfinanciera (abr 9)
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe en el que destacó la labor que realiza la Superintendencia Financiera de Colombia...
Papa salada (abr 9)
El pasado 16 de marzo agentes de la Policía Nacional dieron captura a Marco Antonio Gil, alias ‘El Papero’, quien es investigado por su...
¿Se vienen sanciones a ejecutivos por LA/FT? (mar 12)
El subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EE.UU., David Cohen, anunció que a futuro se...
Los sectores con mayor riesgo LA en Colombia (mar 18)
El Departamento de Estado de EE.UU. dio a conocer el Informe Internacional de Estrategias de Control de Narcóticos (INCSR por su sigla en...
Tipologías LA/FT para el sector transportador (abr 9)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dio a conocer el estudio ‘Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del...
Tipologías de lavado de activos para el sector fiduciario
En esta oportunidad InfoLAFT realiza una compilación de los documentos publicados por organismos nacionales e internacionales en los cuales...