Lavado de activos

InfoLAFT hace a continuación un recuento de los apartes más relevantes del documento guía para la prevención del LA/FT que la Asociación...

Este artículo hace parte de una serie que busca brindar los puntos elementales para la autoevaluación de la norma aplicable en materia de...

InfoLAFT contactó en exclusiva al presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), Carlos Díaz Fraga, a su salida de la...

Durante el pasado mes de octubre la empresa Plus Technologies llevó a cabo dos eventos en Punta Cana, República Dominicana. Estos fueron el...

Culminó con mucho éxito la décimo tercera versión de la ‘‘convergencia’’ Anual de FIBA contra el Lavado de Activos, y se dice ‘‘...

Con la expedición reciente de las normas que establecen el reporte de “personas, bienes y/u operaciones sospechosas o inusuales” asociadas...