Estos son los bancos acusados de lavar dinero ilícito de Rusia
Durante los últimos meses varios bancos de Europa han sido acusados de apoyar esquemas para lavar al menos USD 230 mil millones ilícitos...
Vacantes: El Gafi busca dos analistas de políticas ALA/CFT
La Secretaría General del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) abrió una convocatoria para buscar a dos analistas de políticas...
Cayó el ‘zar’ del contrabando de textiles
La Fiscalía General de la Nación informó que, en un operativo conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Impuestos...
15 Claves para consultar listas: 6. No acceder a información ilegal
En esta sexta entrega, de una serie de quince artículos sobre las recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas, Infolaft...
Brasil tiene nueva agencia antilavado con amplios poderes
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y el Ministerio de Justicia, Sérgio Moro, publicaron el Decreto 9.663 de 2019, que modifica el...
El rol del Minjusticia para implementar la política antidrogas
En su presentación ante la Comisión Primera del Senado de la República de los aspectos fundamentales del sector justicia contemplados en el...