Así ha perseguido la Fiscalía los bienes de las Farc
En la quinta entrega de informes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que la Fiscalía General de la Nación describió el...
Radiografía de las finanzas de las desmovilizadas Farc
En la quinta entrega de informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía General de la Nación incluyó dos nuevos frentes de...
“Los debates de La Habana: una mirada desde adentro”
El Instituto para las Transiciones Integrales (Ifit por su nombre en inglés), bajo la edición y coordinación del periodista colombiano...
Recursos incautados de lavado de activos ascienden a 6 billones
La cifra fue presentada por Luz Ángela Bahamón, Directora Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y...
Vincúlese al “Centro Egmont de Excelencia y Liderazgo para las UIF”
El Grupo Egmont, el organismo internacional que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 159 países, abrió una convocatoria...
Se reunió la comisión contra el contrabando, el lavado y la evasión
El día de ayer tuvo lugar la primera reunión de la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, el Lavado de Activos y la...