Estas son las sanciones de EE.UU. contra Pdvsa
El día de ayer el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac),...
El lavado de activos en el Plan Nacional de Desarrollo
Infolaft conoció el documento ‘bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022’, que contiene en sus casi mil páginas, de manera...
La Inteligencia Artificial aplicada a la prevención del LA/FT
El Foro Económico Mundial (WEF por su nombre en inglés), reunido desde el pasado lunes en Davos Suiza para su reunión anual, publicó un...
Reino Unido crea grupo de trabajo contra el lavado
El Ministro de Interior y el Ministro de Hacienda de Reino Unido presidieron conjuntamente un nuevo grupo de trabajo del gobierno que...
Las consecuencias reputacionales del caso Danske Bank
El jefe de operaciones suecas de Danske Bank, Berit Behring, informó de su preocupación acerca de que algunos clientes en Suecia, la que es...
Los narcos mexicanos están lavando en China
Una reciente audiencia del Subcomité Judicial del Senado de Estados Unidos sobre Seguridad Fronteriza e Inmigración reveló que los carteles...