Última hora: un banco entra a la ‘lista Clinton’
Hace algunos minutos la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) designó en la lista Sdntk a...
Informe: expectativas de los oficiales y analistas de cumplimiento de bancos ante el Proceso de Paz
La información publicada por el Gobierno Nacional y las Farc respecto a los preacuerdos alcanzados hasta el momento en la mesa de Diálogos...
Ecuador sale de lista ‘gris oscura’ de Gafi
Por medio de un comunicado el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció que Ecuador ‘‘ha logrado avances significativos para...
Panamá espera salir de lista Gafi antes de la evaluación de Gafilat
Infolaft entrevistó a Maruquel Pabón de Ramírez, exdirectora de la unidad encargada de atender los requerimientos de Gafi adscrita al...
La ‘lista Obama’
Hace algunas semanas el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la Orden Ejecutiva 13692, por medio de la cual creó una lista de...
Nicaragua salió de 'lista gris' del Gafi
El Grupo de acción Financiera Internacional (Gafi) decidió durante su plenaria de la semana anterior que Nicaragua y otros seis países ya...